ICIJ lançará banco de dados com empresas offshore envolvidas nos Panama Papers

Texto por Marina Walker Guevara, publicado no site do ICIJ em 26 de abril de 2016. Marina Guevara coordenou os trabalhos do Panama Papers e estará presente no 11º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abraji, falando mais sobre a investigação. 

O International Consortium of Investigative Journalists irá divulgar no dia 9.mai.2016 um banco de dados pesquisável com informações sobre mais de 200 mil empresas offshore que aparecem na investigação dos Panama Papers.

Os dados são da empresa de advocacia panamenha Mossack Fonseca, uma das principais atoras no mundo das offshore, e inclui informações sobre empresas, trusts, fundações e fundos incorporados em 21 paraísos fiscais, de Hong Kong até Nevada, nos Estados Unidos. Eles conectam pessoas em mais de 200 países e territórios. Quando os dados forem divulgados, os usuários poderão pesquisar nos dados e visualizar as redes em torno de milhares de entidades offshore inclusive, quando possível, os arquivos internos da Mossack Fonseca sobre os verdadeiros donos das empresas. A base de dados interativa também incluirá informação sobre outras 100 mil companhias que fizeram parte da Offshore Leaks, investigação do ICIJ de 2013 a atuação de empresas offshore na ocultação de negócios e recursos financeiros.

Enquanto o banco de dados abre um mundo que nunca foi revelado em escala tão massiva, o aplicativo não será somente um “despejo de dados” dos documentos originais - será uma cuidadosa revelação de informações corporativas básicas.

O ICIJ não irá divulgar nenhum dado pessoal em massa; o banco de dados não irá incluir registros de contas bancárias e transações financeiras, e-mails e outras correspondências, passaportes e números de telefone. A selecionada e limitada informação que será publicada é de interesse público.

Enquanto o ICIJ divulga os dados, o jornal alemão Süddeutsche Zeitung, que recebeu os vazamentos, e outros parceiros globais de mídia, incluindo veículos de mídia de países em que o ICIJ não conseguiu produzir reportagens, continuarão a investigar e publicar histórias nas semanas e meses seguintes.

A investigação dos Panama Papers revelou segredos dos negócios offshore de líderes globais e outros políticos, bem como de criminosos e celebridades. Ela expôs o papel dos grandes bancos na facilitação de sigilos e evasão e sonegação de impostos. E mostrou como empresas e indivíduos na lista negra dos Estados Unidos e de outros lugares por suas ligações com terrorismo, tráfico de drogas e outros crimes conseguiam fazer negócios através de offshores.

Desde seu lançamento, a investigação dos Panama Papers levou a renúncias de alto perfil, incluindo a do Primeiro Ministro da Islândia; desencadeou investigações oficiais em vários países; e exerceu pressão sobre os líderes mundiais e outros políticos, como o primeiro-ministro britânico David Cameron, para explicar as suas ligações a empresas offshore. Provocou um novo sentido de urgência entre os legisladores e reguladores para fechar brechas e tornar públicas as informações sobre os proprietários de empresas de fachada .

Nos Estados Unidos, onde vários estados atuam como paraísos fiscais para pessoas em todo mundo, o presidente Barck Obama comentou sobre as revelações dos Panama Paprs e disse que a evação de impostos globais facilitada por jurisidições de confidencialidade é um “grande problema”. O presidente acrescentou que “muito disso é ilegal, mas esse é exatamente o problema. Não é quebrar as regras, é que as leis são mal feitas”.

O banco de dados será publicado em https://offshoreleaks.icij.org em 9 de maio.